Полное наименование Общества: Акционерное общество «Казанский завод Медтехника».
Место нахождения общества: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 116.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 420043, г. Казань, а/я 40, ООО «ЕАР».

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый Акционер!

Акционерное общество «Казанский завод Медтехника» (далее - АО «КЗМТ»), место нахождения: Республика Татарстан, г. Казань, извещает Вас о том, что по решению генерального директора АО «КЗМТ» от 24.05.2024, на основании статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ) годовое общее собрание акционеров АО «КЗМТ» (далее – Собрание) будет проведено в форме заочного голосования 30 июня 2024 года со следующей повесткой дня:
1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, а также убытков Общества по итогам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

30 июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

420043, г. Казань, а/я 40, ООО «ЕАР»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие на годовом общем собрании акционеров:

05 июня 2024 года
Категории (типы) акций,владельцы которых имеютправо голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Акции обыкновенные
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (по 29 июня 2024 года включительно), а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней (по 29 июня 2024 года включительно).

В случае если голосование осуществляется представителями или правопреемниками лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «КЗМТ», документы (их копии, засвидетельствованные в порядке, установленном законодательством), удостоверяющие их полномочия (правопреемство), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «КЗМТ», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «КЗМТ», можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины, д. 33Г, оф. №1 в рабочие дни с 10:00 до 15:00 предварительно уведомив по телефону 8-917-859-30-26.

Генеральный директор АО «КЗМТ»