Сообщение акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров

АО «Казанский завод Медтехника».

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Казанский завод Медтехника».
Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань.
Место проведения: г. Казань, ул. Зинина, дом 10а, офис 41.
Вид собрания: внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Дата и время проведения заседания: 27 мая 2025 года, 13.30 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собрании акционеров: 04 мая 2025 года.
Время начала регистрации: 13.00 минут.

                                     Повестка дня
1. Избрание Председателя и Секретаря общего заседания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
3. Избрание генерального директора Общества.

Утвердить следующий порядок сообщения о проведении общего заседания акционеров:
- сообщение о проведении общего заседания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего заседания акционеров. В указанные сроки сообщение должно быть размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://kazzmt.ru//.    

Право голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров предоставляются размещенным обыкновенным акциям Общества.

Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам:
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение в течение 20 дней до проведения заседания адресу: 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ноксинский Спуск, 20, офис 1н в рабочие дни с 10:00 до 15:00 предварительно уведомив по телефону 8-917-859-30-26, а также во время проведения заседания.

В случае если голосование осуществляется представителями или правопреемниками лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные в порядке, установленном законодательством), удостоверяющие их полномочия (правопреемство) должны быть предоставлены на заседании общего собрания акционеров.

В целях обеспечения соблюдения Ваших прав как акционера просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров - ООО «Евроазиатский Регистратор» (далее также – «Регистратор») об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных АО «Казанский завод Медтехника» и Регистратор в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

   Генеральный директор

АО «Казанский завод Медтехника»                                                             Гиниятуллин Д. Н.